बाजी को KYC नीति
पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: २९ मार्च २०२४
जब एक प्रयोगकर्ताले EUR २००० भन्दा बढी जम्मा जीवनभर जम्मा गर्छ वा https://www.baji.live प्लेटफर्ममा कुनै पनि रकम फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछ, तब तिनीहरूको लागि पूर्ण KYC प्रक्रिया गर्न अनिवार्य हुन्छ।
यस प्रक्रियाको क्रममा, प्रयोगकर्ताले आफ्नो बारेमा केही आधारभूत विवरणहरू इनपुट गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि अपलोड गर्नुपर्नेछ
- सरकारले जारी गरेको तस्बिर आईडीको प्रतिलिपि (केही अवस्थामा अगाडि र पछाडि कागजातको आधारमा)
- आइडी कागजात समातेको सेल्फी
- एक बैंक विवरण / उपयोगिता बिल
एक पटक अपलोड भएपछि, प्रयोगकर्ताले “अस्थायी रूपमा स्वीकृत” स्थिति प्राप्त गर्नेछन् र कागजातहरू अब हाम्रो पक्षमा हुनेछन्, र “KYC टोली” सँग २४ घण्टा तिनीहरूमा जान र परिणामको बारेमा प्रयोगकर्तालाई इमेल गर्नेछ:
- स्वीकृति
- अस्वीकार
- थप जानकारी आवश्यक छ – स्थितिमा कुनै परिवर्तन छैन
जब प्रयोगकर्ता “अस्थायी रूपमा स्वीकृत” स्थितिमा छ
- तिनीहरूले सामान्य रूपमा प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्छन्
- तिनीहरूले कुल जम्मा EUR ५०० भन्दा बढी जम्मा गर्न सक्दैनन्
- तिनीहरूले कुनै पनि निकासी पूरा गर्न सक्दैनन्।
“KYC प्रक्रिया” को लागि दिशानिर्देश
1) आईडी को प्रमाण
- हस्ताक्षर छ
- देश प्रतिबन्धित देश होइन: संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका क्षेत्रहरू, फ्रान्स र यसका क्षेत्रहरू, नेदरल्यान्डहरू र यसका क्षेत्रहरू र देशहरू जसले नेदरल्यान्ड्सको राज्य बनाउँछ जसमा बोनेयर, सिन्ट युस्टेटियस, साबा, अरुबा, कुराकाओ र सिन्ट मार्टेन, अष्ट्रेलिया र यसको क्षेत्रहरू, ग्रेट ब्रिटेनको संयुक्त अधिराज्य, उत्तरी आयरल्याण्ड, स्पेन, र साइप्रस।
- पूरा नाम ग्राहकको नामसँग मेल खान्छ
- कागजातको म्याद अर्को 3 महिनामा समाप्त हुँदैन
- मालिक 18 वर्ष भन्दा माथिको छ
2) निवासको प्रमाण
- बैंक स्टेटमेन्ट वा उपयोगिता बिल
- देश प्रतिबन्धित देश होइन: संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका क्षेत्रहरू, फ्रान्स र यसका क्षेत्रहरू, नेदरल्यान्डहरू र यसका क्षेत्रहरू र देशहरू जसले नेदरल्यान्ड्सको राज्य बनाउँछ जसमा बोनेयर, सिन्ट युस्टेटियस, साबा, अरुबा, कुराकाओ र सिन्ट मार्टेन, अष्ट्रेलिया र यसको क्षेत्रहरू, ग्रेट ब्रिटेनको संयुक्त अधिराज्य, उत्तरी आयरल्याण्ड, स्पेन, र साइप्रस।
- पूरा नाम ग्राहकको नामसँग मेल खान्छ र आईडीको प्रमाणमा जस्तै हो।
- जारी भएको मिति: पछिल्लो ३ महिनामा
3) आईडी सहित सेल्फी
- धारक माथिको आईडी कागजातमा जस्तै छ
- आईडी कागजात “१ ” मा जस्तै छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि फोटो/आईडी नम्बर एउटै हो
“KYC प्रक्रिया” मा नोटहरू
- जब केवाईसी प्रक्रिया असफल हुन्छ तब कारण दस्तावेज गरिन्छ र प्रणालीमा समर्थन टिकट सिर्जना गरिन्छ। स्पष्टीकरणसहित टिकट नम्बर प्रयोगकर्तालाई फिर्ता पठाइन्छ।
- एकपटक सबै उचित कागजातहरू हाम्रो कब्जामा भएपछि खाता स्वीकृत हुन्छ।
“अन्य AML उपायहरू”
- यदि प्रयोगकर्ताले पूर्ण KYC पास गरेको छैन भने तिनीहरूले कुनै पनि रकम थप जम्मा वा फिर्ता गर्न सक्दैनन्।
- यदि एक प्रयोगकर्ताले KYC प्रक्रिया सफलतापूर्वक पास गरेको छ भने
- त्यहाँ प्रति लेनदेन जम्मा सीमा छ (अधिकतम EUR २,००० )
- कुनै पनि फिर्ता गर्नु अघि त्यहाँ प्रयोगकर्ताको गतिविधि र ब्यालेन्समा विस्तृत एल्गोरिदमिक र म्यानुअल जाँच हुन्छ कि फिर्ता लिइएको रकम प्लेटफर्ममा उचित गतिविधिको परिणाम हो कि भनेर हेर्न।
- कुनै पनि परिस्थितिमा प्रयोगकर्ताले सीधै अर्को प्रयोगकर्तालाई रकम स्थानान्तरण गर्न सक्दैन।